- BNS inf.
- Teksto dydis:
- Spausdinti
Trys asmenys ir įmonė kaltinami dėl 16 finansinių nusikaltimų, bendra nesumokėtų mokesčių ir iššvaistytų įmonės lėšų suma siekia per 283 tūkst. eurų, ketvirtadienį pranešė Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba (FNTT).
FNTT skelbia, kad tarp nusikalstamų veikų – galimas sukčiavimas stambiu mastu, lėšų pasisavinimas, apgaulingas finansinės apskaitos tvarkymas, didelės vertės svetimo turto iššvaistymas, mokesčių vengimas teikiant neteisingus duomenis apie pajamas, dokumentų klastojimas bei nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimas.
Anot tarnybos, Kauno įmonės direktorius, veikdamas kartu su žmona, savo įmonę naudojo galimai nusikalstamoms veikoms vykdyti.
Tyrimo duomenimis, įmonės direktorius turėjo ryšių su Kauno „kamuolinių“ gaujos nariais. Kaltinamasis savo įmonės vardu apmokėjo statybinių medžiagų, skirtų kelių minėtos gaujos asmenų namų remontui, įsigijimą, o sąskaitos buvo įtrauktos į bendrovės apskaitą.
Šių įsigytų prekių vertė galėjo siekti beveik 52 tūkst. eurų.
Įmonės vadovas taip pat galėjo vengti mokėti privalomus mokesčius valstybei ir, susitaręs su kitos įmonės vadovu, kaip įtariama, imitavo tarpusavio įmonių sandorius. Tokių, kaip įtariama, fiktyvių sandorių galėjo būti daugiau nei 44, o jų bendra vertė tariamai siekė per 125 tūkst. eurų.
Tačiau už fiktyvias prekes ir paslaugas, siekiant pasisavinti bendrovės turtą, neva atsiskaityta grynaisiais pinigais, tuo pačiu išvengta per 21 tūkst. eurų privalomo sumokėti pridėtinės vertės mokesčio (PVM), o įmonės vadovas įmonei priklausančius pinigus galėjo pasisavinti.
Direktorius kaltinamas ir klastojęs dokumentus bei savo įmonėje fiktyviai įdarbinęs nusikalstamai gaujai priklausančius asmenis. Pastariesiems tariamai išmokėta beveik 8,2 tūkst. eurų darbo užmokesčio, nors iš tiesų, kaip įtariama, direktorius šių pinigų neišmokėjo ir pasisavino.
Šiam asmeniui pateikti kaltinimai ir dėl neteisėtai įgyto turto legalizavimo, nes direktorius beveik 19 tūkst. eurų, kurie priklausė vienam iš gaujos narių ir buvo gauti padarius įvairias nusikalstamas veikas Lietuvoje ir užsienio šalyse, panaudojo savo valdomos įmonės plėtrai, taip nuslėpdamas pinigų neteisėtą kilmę.
Be to, direktorius teisme turės atsakyti ir dėl galimo sukčiavimo. Įtariama, kad iš anksto susitaręs su organizuotos grupuotės nariais ir veikdamas kartu su jais, direktorius ir kiti asmenys siekė iš dviejų draudimo bendrovių gauti pinigines išmokas.
Kaltinamojo bendrovei priklausančiu automobiliu, iš anksto susitarus, buvo tyčia rėžtasi į kito gaujos nario vairuojamą automobilį ir taip neteisėtai įgyta beveik 8,3 tūkst. eurų.
Skaičiuojama, kad iš viso kaltinamasis galimai nesumokėjo beveik 32 tūkst. eurų PVM, per 19 tūkst. eurų pelno mokesčio, galimai pasisavino ir iššvaistė beveik 187 tūkst. eurų įmonės lėšų.
Kaltinimai bendradarbiavusios įmonės direktoriui pateikti taip pat dėl apgaulingos bendrovės finansinės apskaitos tvarkymo ir pagalbos pasisavinant svetimą turtą, dar vienam asmeniui – ir dėl sukčiavimo dalyvaujant organizuotoje grupėje imituojant eismo įvykį.
Kaltinimai pateikti ir schemose naudotai bendrovei – dėl apgaulingai tvarkytos finansinės apskaitos, dėl sukčiavimo panaikinant didelės vertės turtinę prievolę, dėl neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ir turtą pateikimo, dėl sukčiavimo dalyvaujant organizuotoje grupėje, dėl nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimo.
Prokuroro nutarimu ikiteisminio tyrimo metu laikinai apribota nuosavybės teisė į beveik 400 tūkst. eurų vertės kaltinamai bendrovei priklausantį turtą.
Už apgaulingą finansinės apskaitos tvarkymą kaltinamiesiems gresia laisvės atėmimas iki ketverių metų, už sukčiaujant įgytą labai didelės vertės svetimą turtą – laisvės atėmimas iki aštuonerių metų.
Už labai didelės vertės svetimo turto pasisavinimą Baudžiamajame kodekse numatyta griežčiausia bausmė – laisvės atėmimas iki aštuonerių metų. Nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimas griežčiausiai baudžiamas laisvės atėmimu iki septynerių metų.
Ikiteisminį tyrimą atliko FNTT pareigūnai, tyrimą organizavo Kauno apygardos prokuratūra.
SUSIJĘ STRAIPSNIAI
-
Šv. Gertrūdos ir Birštono gatvių sankryžoje – avarija: moteris atsidūrė medikų rankose1
Sekmadienį Kaune susidūrė du automobiliai, keleivei prireikė medikų pagalbos. ...
-
Užpultas A. Paltarokas: už sudrausminimą – aštuonių vyrų pyktis, smūgiai lazda ir bandymas smaugti56
Lietuvos verslininkas socialiniuose tinkluose teigė, kad šeštadienį buvo užpultas, sumuštas lazda. ...
-
Jauniems kauniečiams – rimti nemalonumai dėl vogtos mašinos ir narkotikų1
Kaune sulaikytas Vokietijoje ieškotas šių metų gamybos automobilis. ...
-
Per avariją prie Kėdainių žuvo automobilio BMW keleivis
Penktadienio pavakarę netoli Kėdainių, važiuojant Cinkiškių link, įvyko tragiška avarija. ...
-
Vagystė: išgėrė, pavalgė ir išėjo37
Restorano „Le Garden“ vaizdo stebėjimo kameros užfiksavo vyrą, kuris, užsisakęs maisto ir gėrimų, viską sušveitė ir pasišalino, skoloje likęs beveik 62 eurus. Aiškėja, kad tas pats asmuo taip galimai apšvarino...
-
Jonavoje bus teisiamas vyras: darbinį automobilį vairavo girtas2
Jonavoje bus teisiamas darbinį automobilį būdamas neblaivus vairavęs vyras, penktadienį pranešė prokuratūra. ...
-
(Ne)laukta muštynių Kauno picerijoje atomazga: įtariamieji neteko šio statuso po ekspertų išvados11
Titaniškos Kauno teisėsaugininkų pastangos nustatyti, kas sukėlė muštynes prekybos centre „Savas“ įsikūrusiame restorane „Čili Pizza“, kurios kėlė įtarimų dėl galimų sąsajų su panašiu pernykšt...
-
Patyrusio kriminalisto patarimai: kaip neatiduoti sukčiams savo pinigų10
Vis dažniau girdime įvairios prevencinės informacijos, susijusios su sukčiavimo atvejais, tačiau, pripažinkime, kad dažnas mūsų šią informaciją tiesiog praleidžiame. Juk mums taip tikrai nenutiks, tiesa? ...
-
Skandalingasis Gestapas teisėjos nepergudravo: šios sprendimas – jam nepalankus15
Akyse po naujo paleidimo iš Rokiškio psichiatrijos ligoninės agresyvėjęs Paulius Navickas, kuris, dar būdamas keturiolikos, įvykdė Lietuvą sukrėtusį nusikaltimą, liks už grotų dar mažiausiai porą mėnesių. O iki tol viliamasi skirt...
-
Prokuratūroje – tyrimas, susijęs su „Contribee“
Teisėsauga atlieka ikiteisminį tyrimą, susijusį su sutelktinio rėmimo platforma „Contribee“, BNS patvirtino Kauno apygardos prokuratūra. ...