PIRMADIENIS
2025 01 27 ▾
Vardadienius švenčia:
Anelė, Angelė, Ilona, Jogundas, Jogundė, Natalis
0°
Orų prognozė ▾
dulksna
Vilnius
0°
3
Klaipėda
4°
3
Daugiau...
Pranešk naujieną
Skelbimai Horoskopai

Singapūras teigia nuo 2019 metų konfiskavęs daugiau nei 4 mlrd. eurų nešvarių pinigų

  • Teksto dydis:
  • Spausdinti
  • Singapūras teigia nuo 2019 metų konfiskavęs daugiau nei 4 mlrd. eurų nešvarių pinigų
    Singapūras teigia nuo 2019 metų konfiskavęs daugiau nei 4 mlrd. eurų nešvarių pinigų Pixabay nuotr.

Singapūras nuo 2019 metų konfiskavo 6 mlrd. Singapūro dolerių (4,1 mlrd. eurų), susijusių su nusikalstamumu ir pinigų plovimu, trečiadienį pranešė turtingo miesto-valstybės valdžia.

Apie tai pranešta po to, kai pernai kilęs didžiulis nešvarių pinigų skandalas sugadino nepriekaištingą Singapūro reputaciją.

Pernai Singapūras surengė daugybę reidų vienoje didžiausių pasaulyje 3 mlrd. Singapūro dolerių (2 mlrd. eurų) pinigų plovimo byloje, per kuriuos buvo konfiskuotas nekilnojamasis turtas, automobiliai ir prabangos prekės, taip pat sulaikyti keli užsieniečiai.

„Kaip tarptautinis finansų ir verslo centras pripažįstame, kad susiduriame su didesne pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo rizika“, – trečiadienį Finansinių veiksmų darbo grupės, pasaulinės finansinių nusikaltimų prevencijos asociacijos, surengtame renginyje sakė ministras pirmininkas Lawrence'as Wongas.

„Tačiau esame pasiryžę padaryti viską, ko reikia, kad reaguotume į šią riziką ir išsaugotume Singapūro patikimo finansų centro reputaciją“, – pridūrė jis.

Ataskaitoje, kuri paskelbta Pietryčių Azijos šaliai stengiantis sustabdyti nusikalstamu būdu įgytų pinigų srautus, teigiama, kad daug Singapūro bylų yra susijusios su užsienio nusikalstamais sindikatais, naudojančiais sudėtingus metodus.

Ataskaitoje teigiama, kad iš konfiskuotų 6 mlrd. Singapūro dolerių apie 416 mln. Singapūro dolerių (287 mln. eurų) grąžinta nukentėjusiesiems, o dar 1 mlrd. Singapūro dolerių (690 mln. eurų) – valstybei.

Dėl didžiosios dalies likusių pinigų vyksta tyrimai arba teisminiai procesai, priduriama joje.

Praėjusią savaitę finansų pareigūnai pranešė, kad bankų sektorius, įskaitant turto valdymą, „įvertintas kaip keliantis didžiausią pinigų plovimo riziką Singapūrui“.

Jie pridūrė, kad bankais „lengviau pasinaudoti nusikaltėliams dėl jų vaidmens didelės apimties sandoriuose finansų sistemoje ir aptarnaujant klientus, kuriems gresia didesnė pinigų plovimo rizika“.

Šiame straipsnyje: Singapūraspinigų plovimassulaikytos lėšos

NAUJAUSI KOMENTARAI

VISI KOMENTARAI

SUSIJĘ STRAIPSNIAI

Galerijos

  • Lietuvoje gyvenančių baltarusių protesto akcija „Lukašenką – į smulkintuvą“ Lietuvoje gyvenančių baltaru...
  • „Betsafe-LKL“: „Wolves Twinsbet“ – Panevėžio „7bet-Lietkabelis“ 82:97 „Betsafe-LKL“: „Wolves T...
  • Vilniuje vyko tradicinė vėliavų pakėlimo ceremonija Vilniuje vyko tradicinė vėli...
  • „Betsafe-LKL“: Vilniaus „Rytas“ – Jonavos „CBet“ 84:80 „Betsafe-LKL“: Vilniaus ...
  • Ekskursija Pažaislyje Ekskursija Pažaislyje...
  • Apdovanojimai „M.A.M.A 2024“ – renginio akimirkos Apdovanojimai „M.A.M.A 2024...
  • Apdovanojimų „M.A.M.A 2024“ raudonojo kilimo svečiai Apdovanojimų „M.A.M.A 2024...
  • Toliau nagrinėjama Žemaitaičio byla dėl neapykantos kurstymo prieš žydus Toliau nagrinėjama Žemaitai...
  • Holokausto aukų atminimas IX forte Holokausto aukų atminimas IX ...
  • Prezidentūroje prezidentas Nausėda susitiko su Lietuvos banko vadovu Šimkumi Prezidentūroje prezidentas Na...
Daugiau straipsnių

Apklausa

Ką manote apie valdančiąją koaliciją?

Iš viso balsų: 2811
Savaitės apklausa: 
0

diena.lt

Renginių organizavimas

diena.lt_728x90_desktop_sticky_DFP