2024-12-08 05:00:00
Kai kaltinimų sunkiais nusikaltimais šešėlis aptemdo teisėsaugos pareigūnus, visuomenė pagrįstai mano buvusi išduota. Buvęs ES teisingumo komisaras, belgas Didier Reyndersas įtariamas pinigų plovimu.
pinigų plovimas
2024-10-30 11:01:00
Naujausiame Nacionaliniame pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos 2019–2022 metais vertinime (NRV) išskirti verslo sektoriai, kurių veikloje nustatytas bendras labai didelis ar didelis pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos lygis.
2024-10-23 11:10:00
Tai tik ledkalnio viršūnė – taip apie dabar kilusį „Foxpay“ skandalą sako finansų ekspertai. Kas dieną aiškėja vis daugiau skandalo detalių.
2024-10-22 16:42:00
Prezidento vyriausioji patarėja Irena Segalovičienė „Žinių radijuje“ kalbėdama apie „Foxpay“ skandalą sakė, kad politinė atsakomybė dar nėra prisiimta, kadangi valstybė ir jos viešieji pirkimai suvaidino nemenką vaidmenį šioje istorijoje.
2024-07-05 12:22:00
Danija kaltina vieną didžiausių Šiaurės šalių bankų „Nordea“ išplovus 3,5 mlrd. eurų Rusijos klientams, penktadienį pranešė Danijos prokurorai.
2024-06-28 23:27:00
Tarptautinė kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu organizacija FATF (Financial Action Task Force) penktadienį pranešė, kad įtraukė Monaką į „pilkąjį sąrašą“ šalių, kurių stebėsena sustiprinta.
2024-06-26 11:42:00
Singapūras nuo 2019 metų konfiskavo 6 mlrd. Singapūro dolerių (4,1 mlrd. eurų), susijusių su nusikalstamumu ir pinigų plovimu, trečiadienį pranešė turtingo miesto-valstybės valdžia.
2024-06-20 12:51:00
Už daugiau nei 296 tūkst. eurų įgijimą nusikalstamu būdu, kyšininkavimą ir kitus nusikaltimus buvusį Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto vadovą Gediminą Pridotką teismas nuteisė realia dvejų metų laisvės atėmimo bausme.
2024-06-17 10:35:00
Islandijos kapitalo elektroninių pinigų įstaigai „Phoenix Payments“ skirta 970 tūkst. eurų bauda – Lietuvos bankas (LB) ją skyrė už reikšmingus pažeidimus pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos srityje.
2024-05-30 12:12:00
Pranešimų apie įtartinas pinigines operacijas ar sandorius pernai Lietuvoje iš viso buvo gauta daugiau nei 98,5 tūkst., o už pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įgyvendinimo pažeidimus paskirtų baudų bendra suma sudarė daugiau nei 895 tūkst. eurų.
- Puslapis 1
- ››
