- Darius Mikutavičius, ELTA
- Teksto dydis:
- Spausdinti
Kova su pinigų plovėjais pagarsėjęs investuotojas Billas Browderis Švedijos teisėsaugai pateikė kaltinimą, kuriame teigiama, kad „Swedbank“ leido atlikti 176 mln. dolerių (155,6 mln. eurų) mokėjimus iš bankrutavusio Ūkio banko ir dėl pinigų plovimo uždaromo „Danske Bank“ Estijos filialo, praneša „Bloomberg“.
B. Browderis tikina turįs informacijos, kad didžioji dalis iš 176 mln. galimai nešvarių dolerių buvo gaunami iš ir siunčiami į lietuvišką Ūkio banką, kuris 2013 m. buvo paskelbtas bankrutavusiu. B. Browderio kaltinime teigiama, kad 590 „Swedbank“ sąskaitų Baltijos šalyse ir Švedijoje gavo 158 mln. dolerių iš 102-ų Ūkio banko sąskaitų.
Taip pat investuotojas teigia, kad 50 „Swedbank“ sąskaitų Švedijoje sulaukė 2,4 mln. dolerių iš 31-os Ūkio banko sąskaitos, kurios priklausė bendrovėms, registruotoms Belize ir Britų Mergelių salose.
Vienas iš investicinio fondo „Hermitage Capital Management“ įkūrėjų kaltina „Swedbank“ plovus pinigus, susijusius su didžiulę pinigų plovimo schemą 2008 m. atskleidusio ir po metų Maskvos kalėjime mirusio teisininko Sergejaus Magnickio mirtimi.
B. Browderis tikina, kad ilgus metus nusikaltėliai iš buvusių SSRS respublikų per skandinaviškų bankų Baltijos šalių filialus plaudavo pinigus, jais susimokėdami už vakarietišką prabangą - privačias mokyklas vaikams ir brangų nekilnojamą turtą. Anksčiau B. Browderis buvo pateikęs kaltinimus dėl „Danske Bank“ veiklos. „Danske“ bankas šiuo metu yra tiriamas tiek Europoje, tiek ir Jungtinėse Valstijose dėl 200 mlrd. eurų įtartinų mokėjimų, atliktų banko Estijos filiale, kurį šalies institucijos nurodė uždaryti.
Šie įtartini mokėjimai buvo atliekami beveik dešimtmetį ir niekas jų nestabdė.
B. Browderis kaltina „Swedbank“ atlikus 18 mln. dolerių mokėjimus iš 13-os „Danske Bank“ Estijos filialo sąskaitų į 77-ias „Swedbank“ sąskaitas Baltijos šalyse.
„Šie įtartini mokėjimai buvo atliekami beveik dešimtmetį ir niekas jų nestabdė. Šie mokėjimai buvo akivaizdūs mums žiūrint iš išorės, todėl abejotina, kad jie nebuvo akivaizdūs banko viduje. Jei nebus realių teisinių pasekmių už pinigų plovimą, šios problemos tęsis“, - „Swedbank“ kaltino B. Browderis.
„Swedbank“ atstovas spaudai Gabrielis Franckė Rodau el. paštu „Bloomberg“ tikino, kad bankas dar nesusipažino su B. Browderio pateiktais kaltinimais.
„Mes, kiek man žinoma, dar nematėme skundo turinio ar detalių. Taigi sudėtinga pakomentuoti tai. Visuose teisėsaugos tyrimuose mes bendradarbiaujame, į visus tyrimus žiūrime teigiamai“, - rašė G. F. Rodau.
B. Browderis taip pat prašo Švedijos prokurorų į jų „Swedbank“ tyrimą įtraukti ir „Nordea“, didžiausią Šiaurės šalių banką. Be kita ko, investuotojas ragina įkurti tarptautinę komandą, kuri užtikrintų efektyvų tyrimą bylai augant ir įtraukiant vis daugiau visos Europos bankų.
Švedijos teisėsaugai pateiktame kaltinime sakoma, kad pinigų plovimo ženklų nebuvo įmanoma nepastebėti. B. Browderis tikina, kad sąskaitų savininkai buvo registravę verslus mokesčių rojuose, kaip Britų Mergelių salos ir Maršalo salos. Kitos įmonės, registruotos Jungtinėje Karalystėje (JK), neturėjo beveik jokių pajamų, tačiau tų bendrovių mokėjimai per „Swedbank“ sąskaitas siekė „reikšmingas sumas dolerių“, teigė B. Browderis.
Kaltinime sakoma, esą „Swedbank“ darbuotojai neblokavo ir nepranešė apie įtartinus mokėjimus, taip palaikydami neteisėtus veiksmus. Taip pat B. Browderis tikina, kad įspėjamieji ženklai buvo akivaizdūs daugeliu atveju, o tai kelia įtarimą, jog „Swedbank“ darbuotojai aktyviai padėjo klientams plauti pinigus.
„Swedbank“ anksčiau neigė prielaidas apie savo įsitraukimą į „Danske Bank“ pinigų plovimo skandalą, tačiau turėjo pripažinti kaltinimus, kai Švedijos nacionalinis transliuotojas SVT pranešė, kad tarp „Swedbank“ ir „Danske Bank“ Baltijos šalių filialų įvykdyta mokėjimų už maždaug 40 mlrd. kronų (3,8 mlrd. eurų). Švedijos ir Estijos finansų inspekcijos apie bendrą „Swedbank“ tyrimą pranešė jau kitą dieną - vasario 21-ąją.
SVT teigimu, „Swedbank“ teikė paslaugas ir Rusijos oligarchams bei buvusiam Ukrainos prezidentui Viktorui Janukovyčiui.
Trečiadienį Švedijos finansų inspekcija (FI) teigė, kad bendras vaizdas rodo, jog „Švedijos bankų Baltijos šalių filialuose akivaizdžiai trūko kovos su pinigų plovimu, tačiau taip pat tai rodo, kad šie trūkumai daugiausia buvo praeityje“. Komentuodama Švedijos žiniasklaidos kaltinimus „Swedbank“, FI tikino, kad informacija rodo, jog banko priemonės kovai su pinigų plovimu buvo aiškiai nepakankamos.
B. Browderis pinigų plovėjus medžioja nuo 2009 m., kai Maskvos kalėjime neaiškiomis aplinkybėmis mirė rusų oligarchų pinigų plovimo schemas tyręs tuo metu B. Browderio teisininkas S. Magnickis.
SUSIJĘ STRAIPSNIAI
-
Paliaubų susitarimas: ugnis bus nutraukta šešioms savaitėms, laisvę atgaus 33 įkaitai
Izraelis ir radikali palestiniečių organizacija „Hamas“, anot šaltinio, trečiadienį pasiekė susitarimą dėl paliaubų Gazos kare, praneša agentūra „Reuters“. ...
-
Trumpas prisiėmė nuopelnus už „epinį“ susitarimą dėl paliaubų Gazoje3
Išrinktasis JAV prezidentas Donaldas Trumpas trečiadienį pasveikino „epinį“ Izraelio ir „Hamas“ susitarimą dėl paliaubų ir prisiėmė nuopelnus dėl šios sutarties, sudarytos iki jo prisaikdinimo antrajai kadencijai ...
-
Eurokomisarė sveikina Izraelio ir „Hamas“ susitarimą dėl paliaubų Gazos Ruože
Eurokomisarė Viduržemio jūros regiono reikalams Dubravka Šuica trečiadienį pasveikino Izraelio ir palestiniečių kovotojų grupuotės „Hamas“ susitarimą dėl įkaitų išlaisvinimo ir paliaubų Gazos Ruože. ...
-
Egipto valstybinė žiniasklaida: vyksta derybos dėl Rafacho perėjos atidarymo
Egipto valstybinė žiniasklaida, cituodama egiptiečių saugumo šaltinį, trečiadienį pranešė, kad derinami veiksmai, siekiant „atidaryti palestiniečių Rafacho perėjimo punktą, kad į Gazos Ruožą būtų galima įvežti tarptautin...
-
2024-aisiais Ispanijoje apsilankė rekordiškai daug – 94 mln. – užsienio turistų
2024-aisiais į Ispaniją atvyko rekordiškai daug saulės, smėlio ir kultūros trokštančių užsienio turistų, o šis sektorius yra šalies ekonomikos augimo varomoji jėga, trečiadienį pareiškė valstybės turizmo ministr...
-
Vokietija ragina visas puses pasinaudoti galimybe po susitarimo dėl Gazos Ruožo
Vokietijos užsienio reikalų ministrė Annalena Baerbock (Analena Bėrbok) trečiadienį paragino visas šalis pasinaudoti joms suteikta galimybe po to, kai Izraelis ir palestiniečių kovotojų grupuotė „Hamas“ pasiekė susitarimą d...
-
Zelenskis yra už NATO karių dislokavimą pasibaigus karui
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pasisako už tai, kad pasibaigus karui šalyje būtų dislokuoti NATO kariai, kaip galimų saugumo garantijų dalis. ...
-
Statistikos biuras: 2024 m. infliacija Rusijoje siekė 9,5 proc.
Oficialios Rusijos statistikos agentūros trečiadienį paskelbtais duomenimis, nepaisant to, kad centrinis bankas, siekdamas pažaboti kainų kilimą, palūkanas padidino iki aukščiausio lygio per 20 metų, 2024 m. infliacija šioje šalyj...
-
Danų premjerė Trumpui: Grenlandija pati turi nuspręsti dėl savo nepriklausomybės1
Danų ministrė pirmininkė Mette Frederiksen (Metė Frederiksen) trečiadienį išrinktajam JAV prezidentui Donaldui Trumpui (Donaldui Trampui) pasakė, kad Grenlandija pati turi nuspręsti dėl savo nepriklausomybės. ...
-
Rubio: JAV turi įrodyti Kinijai, kad invazijos į Taivaną kaina būtų per aukšta3
Marco Rubio (Markas Rubijas), Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) skiriamas į JAV valstybės sekretoriaus postą, trečiadienį pareiškė, kad Jungtinės Valstijos turi įrodyti Kinijai, kad invazijos į Taivaną kaina būtų per aukšta. ...