TREčIADIENIS
2024 12 25 ▾
Vardadienius švenčia:
Anastazija, Eugenija, Genė, Gražvydas, Nastė, Sanrimė
0°
6
Orų prognozė ▾
giedra
Vilnius
2°
3
Klaipėda
5°
3
Daugiau...
Pranešk naujieną
Skelbimai Horoskopai

Tarptautinė kovos su pinigų plovimu organizacija įtraukė Monaką į „pilkąjį sąrašą“

  • Tarptautinė kovos su pinigų plovimu organizacija įtraukė Monaką į „pilkąjį sąrašą“
    Tarptautinė kovos su pinigų plovimu organizacija įtraukė Monaką į „pilkąjį sąrašą“ Reuters nuotr.

Tarptautinė kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu organizacija FATF (Financial Action Task Force) penktadienį pranešė, kad įtraukė Monaką  į „pilkąjį sąrašą“ šalių, kurių stebėsena sustiprinta.

Monakas savo ruožtu pareiškė, kad sieks būti išbrauktas iš FATF „pilkojo sąrašo“ pagal grafiką, dėl kurio susitarta su institucija.

„Kunigaikštystė patvirtina savo pasiryžimą įgyvendinti naujausias FATF rekomendacijas, išdėstytas deklaracijoje, laikantis numatytų terminų“, – pareiškė vyriausybė.

Plenariniame posėdyje Singapūre ji taip pat įtraukė Venesuelą į sąrašą šalių, kurios, kaip manoma, turi „strateginių trūkumų“ kovojant su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu. Vis dėlto jos bendradarbiauja su FATF, kad ištaisytų problemas, ir joms taikoma griežtesnė stebėsena.

Jamaika ir Turkija buvo išbrauktos iš FATF griežčiau stebimų šalių sąrašo.

Daugiau kaip 200 šalių ir jurisdikciją turinčių subjektų yra įsipareigoję įgyvendinti FATF rekomendacijas, kuriomis reguliariai peržiūrimos jų pastangos kovoti su pinigų plovimu, terorizmo finansavimu ir ginklų platinimu.

FATF taip pat yra sudariusi „juodąjį sąrašą“ šalių, kurios laikomos didelės rizikos jurisdikcijomis.

Šalys raginamos taikyti atsakomąsias priemones Iranui ir Šiaurės Korėjai, siekiant apsisaugoti nuo minėtų problemų, ir įspėjo dėl pastarosios „neteisėtos veiklos, susijusios su masinio naikinimo ginklų platinimu ir jos finansavimu“.

Ji paragino šalis nutraukti visus verslo santykius su Šiaurės Korėjos bankais ir apriboti verslo santykius su Pchenjano subjektais.

FATF taip pat paragino šalis taikyti atsakomąsias priemones Iranui, kuris, kaip ji pažymėjo, nėra ratifikavęs Palermo ir Kovos su terorizmo finansavimu konvencijų.

 

Šiame straipsnyje: Monakaspilkasis sąrašaspinigų plovimas

NAUJAUSI KOMENTARAI

Klausimas

Klausimas portretas
O, į kokį sąrašą įtraukta fašistinė Rusija už terorizmo finansavimą ir pinigų plovimą? Į juodajį?
VISI KOMENTARAI 1

SUSIJĘ STRAIPSNIAI

Galerijos

  • Piemenėlių mišios Kauno arkikatedroje bazilikoje Piemenėlių mišios Kauno ark...
  • Šventiniai Kūčių pusryčiai vargstantiems Šventiniai Kūčių pusryčia...
  • Šurmulys šventiniame Vilniuje Šurmulys šventiniame Vilniuj...
  • Prekybos centruose – kalėdinė karštinė Prekybos centruose – kalėdi...
  • „Žalgirio“ arenoje – kalėdinė mugė „Žalgirio“ arenoje – ka...
  • Kalėdų Seneliai išriedėjo į miesto gatves Kalėdų Seneliai išriedėjo ...
  • Globalios Lietuvos apdovanojimai 2024 Globalios Lietuvos apdovanojim...
  • Eurolyga: Kauno „Žalgiris“ – Vilerbano ASVEL 72:78 Eurolyga: Kauno „Žalgiris...
  • Prieššventinės automobilių spūstys Vilniuje Prieššventinės automobili...
  • Atidarytas atnaujintas Tauro kalnas Atidarytas atnaujintas Tauro k...
Daugiau straipsnių

Apklausa

Ką manote apie valdančiąją koaliciją?

Iš viso balsų: 2042
Savaitės apklausa: 
0

diena.lt

Renginių organizavimas

diena.lt_728x90_desktop_sticky_DFP