Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) gruodžio 18 dieną galutinai atmetė įmonės skundą, kuriuo ji prašė panaikinti FNTT 2022 metų balandžio sprendimą skirti baudą bei perduoti tarnybai baudos apskaičiavimo klausimą nagrinėti iš naujo. LVAT paliko nepakeistą tuometinio Vilniaus apygardos administracinio teismo (dabar – Regionų administracinis teismas) pernai gruodį priimtą nutartį.

„Pirmosios instancijos teismas visapusiškai ir objektyviai nustatė bei įvertino faktines aplinkybes, turinčias reikšmės paskirtos baudos dydžiui įvertinti. Teismo sprendime išdėstyti išsamūs motyvai dėl pareiškėjui paskirtos ekonominės sankcijos dydžio, taip pat ir proporcingumo principo kontekste“, – paskelbė LVAT teisėjų kolegija.

Pasak pirmosios instancijos teismo, FNTT turėjo ne tik teisę, bet ir pareigą pritaikyti tokią sankciją, kuri turėtų realų atgrasomąjį poveikį.

FNTT 2020 metų gegužę-liepą tikrino, kaip įmonė laikosi pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos reikalavimų, ir  konstatavo, kad „Trustcom Financial“ netikrino klientų tapatybės ir nesiėmė priemonių nustatyti, ar jie veikia savo vardu, ar yra kontroliuojami, netikrino sandorių. Todėl FNTT 2021 metų sausį įmonei skyrė 127,55 tūkst. eurų baudą.

„Trustcom financial“ tokį FNTT sprendimą apskundus teismui LVAT 2022 metų vasarį perdavė klausimą FNTT nagrinėti iš naujo, tačiau tarnyba paliko tokią pat baudą. 

„Trustcom financial“ teisme įrodinėjo, kad FNTT netinkamai įvertino tam tikras aplinkybes bei neatsižvelgė į jos argumentus. Įmonės teigimu, bauda galėjo būti mažinama ne 5–20 proc., o daugiau, ji yra neproporcinga ir kur kas didesnė nei baudos kitoms finansų įstaigoms už tokius pat pažeidimus.

FNTT nurodė, kad „Trustcom financial“ ėmusis veiksmų surinkti trūkstamą informaciją apie klientų ir naudos gavėjų tapatybę, taip pat vertinti kliento, produkto riziką, tarnyba baudą sumažino didžiausiu galimu dydžiu.

Be to, FNTT pabrėžė, kad įmonė šiurkščiai ir nuolat – nuo jos veiklos pradžios 2018 metų balandį iki 2020 metų gegužės – darė pažeidimus, bet nepaisant to, jai skirta bauda sudaro tik 5 proc. taikytinos baudos vidurkio (2,55 mln. eurų), arba 2,5 proc. maksimalaus galimo skirti dydžio, todėl FNTT nesutiko, kad bauda yra neproporcinga ar per didelė.

Lietuvos bankas 2022 metais atšaukė „Trustcom financial“ licenciją ir kreipėsi teismą dėl bankroto bylos iškėlimo.

LB skelbė, kad licencija naikinama atsižvelgus į tai, kad Lietuvoje, Latvijoje ir Italijoje pradėti ikiteisminiai tyrimai įtariant, kad „Trustcom Financial“ administracijos vadovas ir valdybos narys, kurie buvo vieninteliai netiesioginiai įstaigos naudos gavėjai, organizavo pinigų plovimą.