Po ikiteisminio tyrimo dėl įtartinos piniginės operacijos daugiau nei 415 tūkst. eurų bus pripažinti bešeimininkiu turtu ir perduoti valstybei, penktadienį pranešė Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT).
Klausimų pasitraukusiai ministrei, dabar Seimo narei Monikai Navickienei, daugėja kone kasdien. Kai kurie nauji epizodai veda iki klausimų, ar Navickų šeimoje nebuvo neteisėto praturtėjimo? Seimo opozicija dėl to kreipsis į Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybą (FNTT), o šalies vadovas perspektyvia laikytai politikei pataria nuo politikos jau pailsėti.
Antradienį Seimas po svarstymo pritarė Loterijų ir lošimų mokesčio įstatymo pokyčiams, kuriais numatoma organizuojant įvairius lošimus, loterijų ir lošimų mokesčio bazei taikyti 22 procentų tarifą.
Vilniaus miesto apylinkės teismas patenkino prokuroro prašymą ir dar trims mėnesiams pratęsė kardomąją priemonę – intensyvią priežiūrą – buvusiam „BaltCap Infrastructure Fund“ partneriui Šarūnui Stepukoniui. Jis įtariamas 40 mln. eurų pasisavinimu.
Europos deleguotasis prokuroras Darius Karčinskas pirmadienį kreipėsi į Vilniaus miesto apylinkės teismą dėl kardomosios priemonės – intensyvios priežiūros – termino pratęsimo buvusiam „BaltCap Infrastructure Fund“ partneriui Šarūnui Stepukoniui. Jis įtariamas 40 mln. eurų pasisavinimu.
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) turės iš naujo nagrinėti, ar leisti su Rusijos milijardieriumi Andrejumi Gurjevu siejamai sankcionuotai trąšų gamintojai „PhosAgro Baltic“ sumokėti advokatams beveik 100 tūkst. eurų, nusprendė teismas.
Pranešimų apie įtartinas pinigines operacijas ar sandorius pernai Lietuvoje iš viso buvo gauta daugiau nei 98,5 tūkst., o už pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įgyvendinimo pažeidimus paskirtų baudų bendra suma sudarė daugiau nei 895 tūkst. eurų.
Europos prokuratūra ir Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba (FNTT) tiria galimą įmonių ir asmenų sukčiavimą bei dokumentų klastojimą už 1,2 mln. eurų parduodant naktinio matymo prietaisus Valstybės sienos apsaugos tarnybai (VSAT).
Devyni asmenys įtariami apgaule galėję įgyti per 4 mln. eurų Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų bei Lietuvos biudžeto lėšų, penktadienį pranešė Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT).
Atliekant ikiteisminį tyrimą dėl sukčiavimo vykdant Europos Sąjungos (ES) finansuojamus projektus devyniems asmenims Kaune pareikšti įtarimai, du iš jų suimti, ketvirtadienį pranešė portalas „Lrytas.lt“.