- BNS inf.
- Teksto dydis:
- Spausdinti
Po ikiteisminio tyrimo dėl įtartinos piniginės operacijos daugiau nei 415 tūkst. eurų bus pripažinti bešeimininkiu turtu ir perduoti valstybei, penktadienį pranešė Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT).
Kaip skelbia FNTT, tyrimas pradėtas po to, kai tarnyba iš finansų įstaigos gavo pranešimą apie įtartiną piniginę operaciją.
Pradėjus ikiteisminį tyrimą dėl galimo dokumentų klastojimo ir nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimo nustatyta, kad į Jungtinėje Karalystėje (JK) registruotos įmonės sąskaitą, kuri buvo atidaryta Lietuvoje veikiančioje finansų įstaigoje, gautas daugiau nei 415 tūkst. eurų pavedimas už tariamai įsigytas kosmetikos prekes.
Pareigūnai išsiaiškino, kad sąskaitą Lietuvos finansų įstaigoje nuotoliniu būdu atidarė Ukrainos pilietis, atstovaudamas JK registruotai įmonei, kuri nei Lietuvoje, nei JK jokios veiklos nevykdė.
Bandydamas paaiškinti gautų lėšų kilmę, ukrainietis pateikė sutartį, pagal kurią matyti, kad minėta įmonė savo internetinėje parduotuvėje prekiavo Bulgarijoje registruotos įmonės kosmetikos prekėmis.
Anot FNTT, Bulgarijoje registruota įmonė per internetinę parduotuvę užsakytas prekes tariamai siųsdavo tiesiogiai galutiniam pirkėjui per specializuotas ir gerai žinomas pašto siuntų tarnybas.
„Tačiau atliekant tyrimą Ukrainos pilietis negalėjo tinkamai pagrįsti ir paaiškinti įvykusių sandorių bei lėšų kilmės, o įmonės nepateikė jokių važtaraščių, patvirtinančių minėtų prekių įsigijimą, sandėliavimo vietą ar pristatymą užsakovui“, – rašoma pranešime.
Pasak tarnybos, išanalizavus įmonių banko sąskaitas, nebuvo nustatyti mokėjimai kurjerių ar pašto paslaugas teikiančioms įmonėms, mokesčių tarnyboms ar muitinei.
Tyrimą organizavęs Vilniaus apygardos prokuroras, įvertinęs visus bylos duomenis, nusprendė nutraukti ikiteisminį tyrimą nesant nusikalstamų veikų padarymo požymių, o į Lietuvoje registruotos finansų įstaigos sąskaitą pervesti daugiau nei 415 tūkst. eurų bus pripažinti bešeimininkiu turtu ir perduoti Lietuvos nuosavybėn.
SUSIJĘ STRAIPSNIAI
-
Sostinėje – girto 21-erių vyro smurtas prieš dešimtmetį
Vilniuje šeštadienio naktį neblaivus vyras smurtavo prieš dešimtmetį. ...
-
Aiškėja stiprios avarijos Lentvaryje aplinkybės: BMW vairuotojas buvo girtas7
Šeštadienio vakarą Lentvaryje BMW nuvažiavo nuo kelio į griovį, automobilis apvirto ant stogo. Per eismo nelaimę nukentėjo trys žmonės. Aiškėja, kad vairuotojas buvo neblaivus. ...
-
Avarija Lentvaryje: apvirto BMW automobilis, pranešama apie sužeistuosius3
Vėlų šeštadienio vakarą Lentvaryje įvyko avarija. ...
-
Banko darbuotojais ir tyrėjais prisistatę sukčiai iš moters išviliojo 13 tūkst. eurų
Banko darbuotojais ir finansinių nusikaltimų tyrimo pareigūnais prisistatę asmenys iš moters išviliojo 13 tūkst. eurų. ...
-
Vilniuje rasta nužudyta moteris: sulaikytos trys įtariamosios3
Vilniuje penktadienio naktį rastas moters kūnas, sulaikytos trys įtariamosios. ...
-
Pareigūnų prašymas ‒ padėti atpažinti nuotraukoje užfiksuotą vyrą5
Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto antrajame policijos komisariate atliekamas ikiteisminis tyrimas dėl sukčiavimo. ...
-
Teismas netenkino A. Kandroto-Celofano gynėjo prašymo9
Vilniaus miesto apylinkės teismas penktadienį nutarė netenkinti poveikiu liudytojui kaltinamo Antano Kandroto, pravarde Celofanas, gynėjo prašymo grąžinti bylą prokurorui. ...
-
Riaušių prie Seimo byla: A. G. Astrauskaitė ir A. Norvydas apskundė sprendimą jiems skirti areštą11
Kaltinamieji riaušių prie Seimo byloje Astra Genovaitė Astrauskaitė ir Antanas Norvydas apskundė teismo sprendimą jiems skirti penkių parų areštą. ...
-
Vilniuje degė motociklas1
Penktadienio rytą Vilniuje degė motociklas. Laimė, jo vairuotojas nenukentėjo. ...
-
Sukčiai Vilniuje ir Kaune iš gyventojų išviliojo 11,5 ir 10 tūkst. eurų4
Ketvirtadienį policija iš gyventojų Vilniuje ir Kaune sulaukė pranešimų apie apgaule išviliotus pinigus, sukčiai pasisavino 11,5 ir 10 tūkst. eurų. ...