2024-04-09 12:27:00
Stiprinant pinigų plovimo prevenciją Seimas nusiteikęs dar labiau sugriežtinti lošimų ir valiutų keitimo verslą, o priežiūros institucijai būtų leista stabdyti pažeidėjų veiklą.
pinigų plovimas
2024-03-27 16:29:00
Daugiau nei 296 tūkstančius eurų įgijimu nusikalstamu būdu kaltinamas buvęs Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto vadovas Gediminas Pridotkas teisme pilnai pripažino savo kaltę dėl visų jam pareikštų kaltinimų.
2024-03-13 06:45:00
Seimo Biudžeto ir finansų komitetas trečiadienį svarstys pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemonių įgyvendinimą.
2024-02-19 12:24:00
Dešimtis milijonų eurų pralošusio buvusio „BaltCap Infrastructure Fund“ partnerio Šarūno Stepukonio sąskaitos elektroninių pinigų įstaigoje „Paysera“ analizę atlikęs Lietuvos bankas teigia, kad „Paysera“ netinkamai laikosi pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos.
2024-02-02 12:59:00
Privataus kapitalo fondų valdytoja „BaltCap“ iš buvusio „BaltCap Infrastructure Fund“ partnerio Šarūno Stepukonio, kazino grupės „Olympic Casino Group Baltija“ ir jos akcininkės Estijoje „OB Holding 1“ bando prisiteisti keliolika milijonų eurų. Lietuvos prokurorai šiuo metu atlieka ikiteisminį tyrimą dėl Š. Stepukonio galimai pasisavinto turto, o jo metu gavus duomenų dėl galimos žalos Europos Sąjungos institucijoms, tyrimo kontrolę perėmė Europos prokuratūra. Kokius klausimus ši istorija iškėlė?
2024-01-03 11:10:00
Trečiadienį Turkija pranešė sulaikiusi 56 svarbius įtariamuosius, ieškomus 18-os šalių už įvairius nusikaltimus: prekybą narkotikais, pinigų plovimą, žmogžudystes, padirbinėjimus ir užpuolimus.
2023-12-12 09:52:00
Klaipėdos apygardos teisme antradienį pagarsintas 91 mln. eurų legalizavimu kaltinamo klaipėdiečio verslininko Vladimiro Stefanovo, kaip teigiama, Pusiaujo Gvinėjai neteisėtai pardavusio karinę įrangą ir dvejopos paskirties prekes, kaltinamasis aktas, jis savo kaltės nepripažįsta.
2023-12-09 19:15:00
Lietuva užsimojo reguliuoti kriptovaliutų verslą. Finansų ministerija planuoja griežtinti kriptovaliutų ir kriptoturto veiklą. Ji parengė keliolika įstatymų pakeitimų projektų. Kriptoverslas yra menkai reguliuojamas, dėl to ten neretai gali būti plaunami pinigai, vengiama mokesčių, apeinamos sankcijos, net ir finansuojamas terorizmas, praneša LNK.
2023-11-29 15:42:00
Vyriausybė pritarė projektams, kuriais griežtinama pinigų plovimo prevencija ir kriptoturto paslaugų teikėjų priežiūra. Tam dar turės pritarti Seimas.
2023-11-21 14:51:00
Teisėsauga atlieka tyrimą, kuriame devyni asmenys įtariami apgaule įgiję 230 tūkst. eurų ES paramos ir valstybės lėšų.
