- BNS inf.
- Teksto dydis:
- Spausdinti
Lietuvoje registruota Švedijos piliečio įmonė galėjo būti naudojama didelėms sumoms JAV dolerių išplauti, antradienį pranešė Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT).
Baigto FNTT ikiteisminio tyrimo duomenimis, per Vilniuje registruotą bendrovę bandyta išplauti apie 1,5 mln. JAV dolerių (1,277 mln. eurų), o bendrovės atstovas, siekdamas tokią veiklą nuslėpti, klastojo krovinių gabenimo dokumentus, muitinės deklaracijas, sąskaitas-faktūras.
Prieš kurį laiką ši įmonė iš Prancūzijoje registruotos bendrovės sulaukė beveik 1,5 mln. JAV dolerių perlaidos. Tokia pavedimo suma tyrėjams sukėlė įtarimų dėl galimo pinigų plovimo, bendrovės paprašyta pateikti dokumentus, pagrindžiančius šių lėšų kilmę. Įmonės vadovo pateiktuose dokumentų kopijose nurodyta, kad pervesti pinigai – tai atsiskaitymas už daugiau nei dešimtis tūkstančių kilogramų pistacijų, kurios laivais esą gabentos iš Honkongo į Prancūziją.
Tačiau paaiškėjo, kad bendrovės pateikti dokumentai – Prancūzijos ir Kinijos Honkongo regiono įmonių muitinės deklaracijos, laivo važtaraščiai, sąskaitos-faktūros – suklastoti.
FNTT tyrėjai, išsiuntę teisinės pagalbos prašymus, išsiaiškino, kad dokumentuose minimas laivas niekada nebuvo Honkongo jūrų uoste. Prancūzijos pareigūnai informavo, kad laivo tokiu pavadinimu Prancūzijos jūrų uostuose nebuvo, o į Prancūziją neva atgabentų pistacijų muitinės deklaracijos – netikros.
Iš Prancūzijoje registruotos bendrovės milijoninio pavedimo sulaukusi bendrovė 700 tūkst. JAV dolerių išsyk pervedė kitur, o likusios lėšos buvo sustabdytos. Įmonės sąskaitoje areštuota daugiau nei 770 tūkst. JAV dolerių (655 tūkst. eurų), juos numatoma konfiskuoti.
Vienintelis Lietuvoje registruotos bendrovės akcininkas – Švedijos pilietis. „Sodros“ duomenimis, bendrovė darbuotojų neturėjo, duomenų, kad įmonė vykdė veiklą nėra. Bendrovės vadovas aiškino, kad jis užsiima šeimos verslu, kad turi įmonių daugelyje valstybių, o Lietuvoje įmonė įsteigė, nes girdėjo apie geras sąlygas verslui.
Bendrovės direktorius šioje byloje yra įtariamasis, tačiau šiuo metu atlieka laisvės atėmimo bausmę Švedijos kalėjime. Verslininkas Švedijoje yra nuteistas už panašų nusikaltimą.
Į teismą šioje byloje siunčiamas juridinis asmuo, kaltinamas pinigų plovimu ir suklastotų dokumentų panaudojimu. Baigtą ikiteisminį tyrimą Vilniaus apygardos prokuratūra surašiusi kaltinamąjį aktą perdavė teismui.
NAUJAUSI KOMENTARAI
SUSIJĘ STRAIPSNIAI
-
Buvusi kandidatė į Vilniaus merus sustabdyta girta prie vairo, automobilyje – mažametė dukra13
Vilniuje trečiadienį neblaivi prie vairo policijos sustabdyta buvusi Liberalų sąjūdžio kandidatė į sostinės merus Eglė Radvilė. ...
-
Dingusio 15-mečio Mato ieškanti mama: sūneli, pranešk, kur esi (išskirtinai mūsų portalui)22
Tęsiantis naktį iš sekmadienio į pirmadienį Vilniuje dingusio 15-mečio Mato Kalinausko paieškoms, mama papasakojo daugiau detalių apie sūnų ir pasidalijo ypatingu prašymu artėjant savaitgaliui. ...
-
Policininko nušautos moters sūnūs nori prisiteisti 100 tūkst. eurų: vienas atviravo apie narkotikus14
Penktadienį Vilniaus apygardos teismas pradėjo nagrinėti rezonansinę bylą, kurioje sostinės policijos Specialiosios parengties skyriaus pareigūnas Darius Šerpytis kaltinamas moters nužudymu viršijus įgaliojimus ir piktnaudžiavimu tarnyb...
-
Vilniuje policijai pranešta apie sumuštus tris mažamečius
Sostinės policija ketvirtadienį gavo du pranešimus apie smurtą prieš tris mažamečius. ...
-
Prie dingusio 15-mečio paieškų jungiasi unikalus šuo: toks – vienintelis Baltijos šalyse12
Penktadienį tęsiamos Vilniuje dingusio 15-mečio Mato Kalinausko paieškos. Paieškas apsunkina ir prastos oro sąlygos. Ketvirtadienį turėjusi vykti fizinė paieška sausumoje, prie kurios prisideda Raudonasis Kryžius, šauliai be...
-
Vagys Vilniuje pagrobė turto ir padarė žalos už daugiau nei 16 tūkst. eurų
Vilniaus apskrityje praėjusią parą fiksuotos penkios vagystės, kurių metu nusikaltėliai padarė žalos už 16,3 tūkst. eurų. ...
-
Laukuose Trakuose rastas vyro kūnas1
Laukuose Trakuose rastas nežinomo vyro kūnas. ...
-
Į sukčių spąstus patekusios vilnietės prarado 33,5 tūkst. eurų
Sukčių apgautos trys sostinėje gyvenančios moterys prarado 33,5 tūkst. eurų, pranešė Vilniaus apskrities policija. ...
-
Vilniaus rajone vyras sumušė moterį ir grasino jai ginklu: paleido šūvį į orą
Vilniaus rajone ketvirtadienį vyras sumušė moterį, grasino jai ginklu. ...
-
Moters nužudymu kaltinamas policininkas: šoviau, bet ji nereagavo49
Vilniaus apygardos teismui nagrinėjant bylą, kurioje policijos pareigūnas Darius Šerpytis kaltinamas moters nužudymu tarnybos metu, pats policininkas teisme nurodė, kad prieš agresyvų, neadekvačiai besielgiantį asmenį buvo panaudotas ele...