- ELTOS inf.
- Teksto dydis:
- Spausdinti
Pranešimų apie įtartinas pinigines operacijas ar sandorius pernai Lietuvoje iš viso buvo gauta daugiau nei 98,5 tūkst., o už pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įgyvendinimo pažeidimus paskirtų baudų bendra suma sudarė daugiau nei 895 tūkst. eurų.
Tokius duomenis ketvirtadienį paskelbė Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT), apibendrinusi praėjusių metų pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos rezultatus.
Daugiausiai pranešimų apie įtartinas pinigines operacijas ar sandorius (STR pranešimų) praėjusiais metais teikė mokėjimo ir elektroninių pinigų įstaigos, jų pateiktų STR pranešimų skaičius sudarė daugiau nei 89,5 tūkst.
„Pastebimai išaugo virtualiųjų valiutų operatorių (VASP) aktyvumas teikiant STR pranešimus, kurių gauta beveik 1,5 karto daugiau – 6515 (2022 m. – 4094). Tačiau ne visi įpareigotieji subjektai teikia informaciją FNTT. Per praėjusius metus nė vieno STR pranešimo nepateikė advokatai, nekilnojamojo turto agentai (brokeriai), asmenys, besiverčiantys kilnojamųjų kultūros vertybių ir antikvarinių daiktų prekyba, tauriųjų metalų prekyba“, – duomenis vertina FNTT direktorius Rolandas Kiškis.
Prognozuojama, kad panašios tendencijos bus stebimos ir šiais metais
Taip pat pernai itin aktyviai STR pranešimus teikė azartinius lošimus ir loterijas organizuojančios bendrovės, tokių pranešimų skaičius šoktelėjo nuo 3 pranešimų 2022 m. iki 206 pranešimų 2023 m.
Tarnybai priskirta finansų įstaigų ir kitų įpareigotųjų subjektų priežiūros funkcija. Praėjusiais metais buvo atlikti 32 įpareigotųjų subjektų patikrinimai.
Per patikrinimus nustatytus Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatyme numatytų nuostatų laikymosi trūkumus nagrinėjo Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo pažeidimų nagrinėjimo komisija.
Ši komisija per praėjusius metus išnagrinėjo 16 VASP veiklą vykdančių subjektų patikrinimų medžiagų. Dviem bendrovėms buvo skirti įspėjimai, 14-ai bendrovių buvo paskirtos poveikio priemonės – piniginės baudos nuo 2,7 tūkst. iki beveik 237 tūkst. eurų.
Iš viso kitiems įpareigotiesiems subjektams 2023 metais už pažeidimus paskirtų baudų bendra suma sudarė daugiau nei 895 tūkst. eurų, iš jų į valstybės biudžetą jau sumokėtų baudų suma – beveik 755 tūkst. eurų.
Palyginti su 2022 m., sustabdytų piniginių operacijų suma sumažėjo beveik tris kartus – sustabdyta daugiau nei 53,5 mln. eurų (2022 m. – daugiau nei 162 mln. eurų), iš jų daugiau nei 9 mln. eurų vėliau pritaikytas laikinasis nuosavybės teisių apribojimas Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso tvarka (2022 m. – daugiau nei 8 mln. eurų). Toks mažėjimas gali būti sietinas su FNTT specialistų teikiamomis konsultacijomis.
„Analizuojant 2023 metais gautus STR pranešimus iš finansų įstaigų ir kitų įpareigotųjų subjektų, pastebima tendencija, kad juridiniai bei fiziniai asmenys naudoja vis sudėtingesnes schemas, siekdami išvengti tarptautinių sankcijų arba sumažinti jų poveikį. Prognozuojama, kad panašios tendencijos bus stebimos ir šiais metais”, – teigia FNTT.
NAUJAUSI KOMENTARAI
SUSIJĘ STRAIPSNIAI
-
Buvusiam NMA padalinio vadovui už piktnaudžiavimą bauda sumažinta iki 18,8 tūkst. eurų
Lietuvos apeliacinis teismas kaltu dėl piktnaudžiavimo pripažintam buvusiam Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) Teisės departamento direktoriui Tautvydui Jakučiui skyrė 18,8 tūkst. eurų baudą. ...
-
Per plauką nuo tragedijos: 15 kartų teistas recidyvistas vos nenušovė triukšmadario neteisėtu ginklu3
Portalui kauno.diena.lt pavyko sužinoti daugiau šūvio, nuaidėjusio naktį į sekmadienį prie dar vienos tiksinčios Kauno bombos – A. ir J. Gravrogkų gatvės bendrabučio, turinčio 17-ąjį numerį, aplinkybių. Kaip paaiškėjo, juo s...
-
BMW vairuotojas greitį viršijo daugiau nei 50 km/val.
Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnai praėjusią savaitę, birželio 24–30 dienomis, toliau tikrino, kaip eismo dalyviai laikosi Kelių eismo taisyklių (toliau – KET). Per savaitę Kelių policijos pareigūnai mobiliaisia...
-
Panevėžio rajone sulaikytas iš ligoninės pabėgęs nuteistasis: slėpėsi negyvenamoje sodyboje
Panevėžio rajone, negyvenamoje sodyboje, pirmadienį sulaikytas iš ligoninės prieš savaitę pabėgęs nuteistasis. ...
-
Per metus skirta daugiau nei 20 tūkst. smurto orderių2
Pernai liepos 1 dieną pradėjus veikti apsaugos nuo smurto orderiui, policijoje registruota beveik 50 tūkst. pranešimų dėl smurto artimoje aplinkoje ir skirta daugiau kaip 20 tūkst. orderių, pirmadienį pranešė Socialinės apsaugos ir darb...
-
Alytaus rajone rastas šuo su, įtariama, šautine žaizda
Alytaus rajone sekmadienį rastas šuo su galimai šautine žaizda, pranešė policija. ...
-
Neblaiviam Kėdainių rajono gyventojui – įtarimai grasinimu nužudyti moterį
Į areštinę sekmadienį uždarytas Kėdainių rajono gyventojas, įtariamas neblaivus terorizavęs moterį šaunamuoju ginklu. ...
-
Sukčiai iš 80-metės išviliojo 660 eurų: melavo, kad mokesčius ji sumokėjo netikrais pinigais2
Šiauliuose garbaus amžiaus moterį apgavo sukčiai – pamelavę, kad ji mokesčius sumokėjo netikrais pinigais, iš jos išviliojo 660 eurų. ...
-
Kaune ir Švenčionyse – šiurpūs radiniai
Kaune ir Švenčionyse sekmadienį rasti du yrantys vyrų kūnai, pranešė Policijos departamentas. ...
-
Kaune vėl šaudyta: šį kartą – Romainiuose, kur rasta ir kulka, ir jos apgadintas „Audi Q5“4
„Nė dienos be šūvio!“ Tokią prielaidą perša pastarųjų dienų Kauno policijos suvestinės. Sekmadienio pavakarę vėl užregistruotas pranešimas apie nusikaltimą, per kurį šaudyta. Šį kartą – Romain...